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GST情报宝石和珠宝行业监管机构总干事

发布时间:2018-01-02 20:38:03来源:未知点击:

新德里(JnN) GST Intelligence(DGGSTI)总局已成为宝石和珠宝行业的监管机构监管工作将是停止买卖饰品造成的洗钱案件在这方面已经发出通知根据这一通知,财政部上周修订了“2005年洗钱预防(记录维护)规则”通过此,GST的这个情报部门已成为詹姆斯和珠宝行业的监管机构监管机构将根据“防止洗钱法”(PMLA)颁布指导方针说明确保在各种交易中识别客户所需的步骤考虑到洗钱和恐怖融资的危险性,监管机构将根据客户类型,业务关系,性质和交易价值提出识别方法超过十万卢比10 PMLA下的每个商户和业务部门的交易,从接壤的五个十万卢比发起和网上转账保持销售交易的记录和购买超过50卢比固定资产十万是强制性鉴于最近修订后违反该法律,DGGSTI将能够监控宝石和珠宝行业的所有交易发布者: